为什么“杀猪盘”诈骗已成为国家安全危机？
终结全球诈骗大流行的七大关键支柱｜PN环球律所深度解析
“每年有数十亿美元消失，数百万家庭破碎，而一切可能始于一句看似无害的短信。”
PN环球律所结合 West 的观点与我们处理大量复杂诈骗案件的经验，为您呈现以下深度解析。
一、杀猪盘不是“简单诈骗”——它是跨国有组织犯罪 + 人口贩运 + 信息战 + 财富掠夺
1. 这个犯罪产业的规模远超大众想象
杀猪盘诈骗：
- 每年造成 数十亿美元损失
- 受害者遍布美国、加拿大、欧洲与东亚
- 操作团伙由 中国有组织犯罪集团主导
- 在 柬埔寨、缅甸、老挝、菲律宾等地建立大型诈骗园区
- 园区内使用 人口贩运受害者作为“键盘奴工”
这是一个完整的地下经济生态系统，包括：
- 心理操控
- 加密货币洗钱
- 金融转移链
- 跨国暗网网络
- 虚假平台与AI工具
- 科技平台与电信系统的漏洞
2. 它正在重塑全球财富结构
West 指出：
这是全球财富向犯罪组织的大规模转移，是一场“全球再分配危机”。
许多受害者是：
- 医生
- 律师
- 银行高管
- 工程师
- 单亲父母
- 退休人士
他们不是“轻信的人”，而是被犯罪集团进行 长达4-6个月的情感驯化（grooming），一步步引入投资骗局。许多人甚至表示：
“这是我这一生中最被关注、最感到被爱的关系。”
这种心理操控是杀猪盘真正的致命之处。
二、Operation Shamrock （美国防骗公益联盟）的使命：打破沉默、教育公众、反制跨国犯罪
在接触第一位杀猪盘受害者后，West 辞去工作、全职投入反诈骗事业，并创立 Operation Shamrock，旨在：
- 教育：提高杀猪盘相关知识
- 动员：唤醒公众、媒体、机构
- 扰乱：破坏跨国诈骗组织的运作
为此，她提出终结诈骗大流行的 七大关键支柱。
三、支柱一：重新定义危机——这是国家安全与人道主义灾难
要解决杀猪盘，必须改变社会认知。
（1）这是国家安全威胁
这是敌对犯罪集团对美国及全球社会结构的攻击，伴随：
- 财富掠夺
- 信息战
- 技术滥用
- 跨国资本洗钱
（2）人口贩运是核心
诈骗园区的“员工”往往是被绑架或卖到东南亚的人，他们遭受：
- 身体虐待
- 性暴力
- 电击、殴打
- 限制自由
杀猪盘是一场大规模的人道主义危机。
（3）消除受害者污名
受害者不是无知，而是被操控。羞耻感导致估计有：
超过 90% 的受害者从未报案。
（4）建立统一报告系统
目前受害者需向 10+ 机构报案，造成数据碎片化。
West 呼吁建立：
“一个入口，一个数据库，一个国家级分析中心”
四、支柱二：动员公众意识——让“杀猪盘”的名字家喻户晓
必须像“尼日利亚王子诈骗”一样，让国人听到“杀猪盘”就知道避开。
West 强调：
- 所有未请求的数字通讯都应视为潜在诈骗
- 必须从小学开始教导数字安全
- 媒体、幸存者、社区组织需共同参与
- 资助调查记者与基层组织获取东南亚园区内部信息
五、支柱三：加强执法能力——美国警方必须具备调查加密犯罪的工具与权限
当前执法面临严重不足：
- 不了解加密货币追踪
- 无法扣押被盗资产
- 不了解杀猪盘链路
- 转介机制崩溃
- 地方警局拒收报案（大量发生在华人社区）
为此，West 推动成立：
Crypto Coalition（加密联盟）
从最初85人，发展到2400+ 名执法者、分析师与公私合作伙伴，通过：
- 培训
- 工具共享
- 比特币取证课程
- 联合调查
提高执法的能力。
六、支柱四：扰乱犯罪基础设施——从Telco、电商、社交平台开始切断诈骗链
杀猪盘依赖：
- 虚假网站
- Telegram
- Starlink
- 电信短信渠道
- 虚假广告（Meta/Facebook/Instagram）
- 假加密平台
各行业必须承担责任。
Operation Shamrock 与 TRM Labs 合作推出：
Shamrock Portal（诈骗报告新入口）
受害者提交数据后：
- 有真实调查员查看
- 有答复（不再石沉大海）
- 有数据进入全球反诈骗框架
七、支柱五：建立真正的跨界伙伴关系
杀猪盘无法由政府单独解决。
必须包括：
- 银行
- 科技公司
- 加密公司
- 执法机构
- 外交体系
- 媒体
- 非营利组织
- 国际司法团（IJM）
West 举例指出：
- 中国犯罪集团正扩展到拉美（如巴拉圭“AI Park”）
- 必须通过外交、制裁、金融封锁进行反制
八、支柱六：改革金融系统——阻断洗钱渠道
诈骗者利用：
- 假护照
- 假身份
- 预付费银行卡
- 易开设的银行账户
- 步骤化的洗钱链
必须改革：
- 银行开户验证
- 跨机构信息共享
- 数据追踪与冻结机制
- 中小银行的风险识别能力
九、支柱七：问责制——科技平台、加密公司、政府不能再旁观
West 直接点名：
- Meta：10%广告收入来自已知诈骗广告
- Starlink：用于诈骗园区通信
若无监管与问责，这些巨头将继续助长犯罪。
同时也呼吁：
- 国会听证
- 监管机构介入
- 透明的跨国行动报告
- 制裁诈骗园区与其背后金主
最终目标：
不再需要“特别工作组”，而是一支能真正解决问题的行动队伍。
十、PN环球律所：站在反诈骗最前线，为受害者提供法律与跨国协助
作为在美国处理大量杀猪盘、投资欺诈与洗钱案件的律所，我们深刻认同 West 的观点：
杀猪盘不是个案，而是全球性威胁。
受害者不是愚蠢，而是被系统性操控。
法律行动是反制跨国犯罪最关键的武器之一。
PN环球律所可协助：
✔ 向 FBI / HSI / IRS-CI / IC3 递交完整证据包
✔ 追踪加密货币链路、协助冻结资产
✔ 出具法律意见函，帮助银行识别洗钱疑点
✔ 与TRM Labs、Chainalysis等机构协作
✔ 为被当成“money mule”的误伤者辩护
✔ 协助民事追偿、跨国资产追回
✔ 处理因诈骗造成的移民影响（包括N-400/绿卡审查）
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