前半职业橄榄球运动员因加密货币挖矿庞氏骗局被判 30 个月监禁｜PN 环球律所深度解析：假“挖矿”骗局持续高发，受害者遍布多州

发布日期：2025 年 7 月 17 日（星期四）
作者：PN 环球律所 · 国际反诈骗与资产追回团队

美国华盛顿州西区检察官办公室宣布，一名 37 岁的前半职业橄榄球运动员 谢恩·多诺万·摩尔（Shane Donovan Moore） 因运营虚假的加密货币挖矿项目、实施庞氏骗局（Ponzi Scheme）而被判处 30 个月联邦监禁。

摩尔通过其公司 Quantum Donovan LLC 向投资者承诺高额回报，并声称资金将用于购买加密货币挖矿机。然而，事实是：

❌ 公司从未购买过任何挖矿设备

❌ 所有“收益”都是用新投资者的钱支付旧投资者

❌ 受害者遍布多个州，损失惨重

❌ 摩尔本人用投资款维持奢侈生活

PN 环球律所提醒：
“加密货币挖矿投资诈骗”正成为美国近年来增长最快的投资骗局之一，尤其常见于熟人圈、社交媒体、WhatsApp/Telegram 群组和体育圈社交网络。

一、案件始末：承诺每天 1% 回报，却是一场彻头彻尾的骗局

根据法庭文件，2021 年至 2022 年期间，摩尔向大约 40 名投资者募集超过 90 万美元，并表示：

资金将用于购买“加密货币挖矿机”
投资者每天可获得 1% 的固定收益
挖矿设备已在公司运营中
高额利润“皆来自挖矿收入”

然而事实是：

✔ 摩尔从未购买任何挖矿机

✔ 没有任何矿场、机房或硬件存在

✔ 所有“回款”来自后来投资者

✔ 摩尔将资金转入个人账户

✔ 部分资金用于购买奢侈品、旅行、豪华公寓定金、电子设备等

这是典型的 庞氏骗局（Ponzi Scheme） 运作方式：

用新投资者的钱给旧投资者发利息，制造“高回报假象”，直到资金链断裂。

二、受害者遍布全美，从犹他到华盛顿，多为其橄榄球生涯的旧识

摩尔利用自己运动员身份和社区影响力招募投资者。

投资者来自多州：

犹他州
俄勒冈州
康涅狄格州
新泽西州
华盛顿州

许多投资者都是他之前打橄榄球时认识的朋友或队友。
这类 熟人诈骗 往往比陌生人骗局更具杀伤力，因为：

✔ 更容易建立信任

✔ 投资者会拉朋友和家人一起投

✔ 亏损后更容易产生自责、内疚与对立

法官在宣判时指出，摩尔的行为造成：

巨大的经济损失
持续性的情感和心理创伤
熟人关系的破裂

三、判决：30 个月监禁＋投资者损失约 38.7 万美元

美国助理检察官布莱恩·温恩（Brian Wynne）在量刑备忘录中指出：

摩尔挪用投资者资金用于“维持生活方式”
包括服装、旅行用品、奢侈消费、电子产品等
早期投资者得到了“假收益”，从而继续拉新成员
受害者损失总额超过 387,000 美元

最终判决为：

📌 30 个月联邦监禁（电信诈骗罪）

该案由 FBI 负责调查。

四、PN 环球律所解析：为什么“加密货币挖矿骗局”越来越多？

近年来，我们处理的诈骗案件中，“假挖矿投资”正迅速增多，其主要原因包括：

1. 挖矿行业专业性极强，难以验证

一般投资者无法核实：

挖矿设备是否存在
矿机算力是否真实
电力成本及矿场位置
是否真的产出加密货币

诈骗者非常容易编造虚假数据。

2. 固定高收益（例如每天 1%）本身就是警讯

任何正规投资都无法承诺固定、持续的高收益。

每天 1% 回报=年化 3,650%，这是典型庞氏骗局常用宣传方式。

3. 熟人关系更容易让人失去警惕

摩尔利用之前的体育人脉吸引投资者。

类似情况也常见于：

教会
校友会
朋友圈
行业协会

4. 资金多通过加密货币转移，使受害者更难追踪

诈骗者会：

通过交易所切换资产
经多个钱包洗钱
使用隐私链或跨链桥

如果没有链上追踪能力，受害者常常无从下手。

五、PN 环球律所能为受害者做什么？

我们长期处理美国及国际加密货币诈骗案件，协助客户追回资金或参与政府没收资金返还程序。

我们可提供：

✔ 加密资产链上追踪（On-chain Forensics）

分析 BTC、ETH、USDT、TRX、SOL 等资产流向。

✔ 协助向 FBI、DOJ、IRS-CI 提交案件材料

让案件更快进入刑事调查或冻结程序。

✔ 与 Crypto.com、Coinbase、Binance 等交易所沟通

请求钱包冻结或调查协助。

✔ 代表受害者参与美国联邦民事没收程序

提交“受害者权利主张”，争取返还。

✔ 提供投资诈骗案件法律策略

包括民事诉讼、资产冻结申请、跨境取证等。

六、如果您怀疑自己被骗，务必立即采取以下行动

⛔ 不要继续投入资金
⛔ 停止与对方沟通
⛔ 不要让对方远程操控你的设备
⛔ 不要删除聊天记录

✔ 收集所有交易截图、聊天记录、转账记录
✔ 获取所有区块链 TxID
✔ 尽快联系律师进行专业评估

诈骗越早处理，被追回的可能性越高。

七、联系我们（提供全中文服务）

📍 PN 环球律所（PN Global Law）
📱 微信：pngloballaw
☎ 美国电话/WhatsApp：929-527-5321
🌐 www.pngloballaw.com
📧 info@pngloballaw.com

我们专业处理：

加密货币挖矿骗局
庞氏骗局投资诈骗
跨州投资纠纷
杀猪盘与虚假投资平台诈骗
区块链资产追踪
USDT 冻结、没收与返还

如果您或家人正遭遇类似骗局，请立即联系我们进行 免费初步咨询。
我们将帮助您判断案件类型、分析资产流向，并制定最佳法律策略。