⚖️ 加密货币投资公司创始人因 940 万美元庞氏骗局被判 5 年监禁
——PN 环球律所解析美国加密资产诈骗的刑事风险与法律后果
美国司法部近日宣布，一名加密货币投资公司创始人因策划大规模投资欺诈，被联邦法院判处 60 个月监禁（五年），并被命令支付 超过 100 万美元的没收款 和 超过 17 万美元的赔偿金。本案再次凸显出美国对加密货币领域欺诈行为的强力执法态势。
🚨 案件背景：虚假承诺、高收益骗局与庞氏模式
被告 特拉维斯·福特（Travis Ford），36 岁，来自俄克拉荷马州格伦普尔，为 Wolf Capital Crypto Trading LLC 的 CEO、联合创始人兼首席交易员。
根据法庭文件与供述：
📌 诈骗操作核心包括：
- 自 2023 年 1 月至 2023 年 8 月期间
- 通过网站、社交媒体、网络广告吸引投资
- 向约 2,800 名投资者募集共计 940 万美元
- 虚假宣称每日收益 1%–2%（年化约 547%）
- 营造“稳健高回报专家交易”的假象
然而，作为认罪协议的一部分，福特承认：
他并不相信能够实现这些收益承诺。
其真实意图是利用虚假承诺诱骗公众投资，再将资金挪为己用。
这正是典型的 庞氏骗局（Ponzi Scheme） 运作逻辑：
以新投资者资金支付所谓“收益”，同时创始人不断私自挪用资金，最终导致投资人遭受重大损失。
⚖️ 刑事指控与量刑
2025 年 1 月，福特被控并认罪于：
✔ 串谋实施电信诈骗罪（Conspiracy to Commit Wire Fraud）
这是联邦重罪，最高可判处 20 年监禁。本案最终判决为：
- 60 个月监禁
- 没收资金超过 100 万美元
- 向受害者赔偿超过 17 万美元
该案由美国邮政监察局（USPIS）负责调查，司法部欺诈科负责起诉。
🔍 PN 环球律所分析：加密货币诈骗高发，美国监管力度持续加码
近年来，加密货币诈骗在以下几个领域呈高风险状态：
🔹 1. 虚假投资平台
承诺高额、稳定回报，实为庞氏结构。
🔹 2. 假冒“专业交易员”
利用社交媒体、Telegram、微信、Discord 建立信任并吸金。
🔹 3. 未注册投资顾问行为
向公众提供投资管理服务，但未向 SEC 注册或存在虚假申报。
🔹 4. 项目方挪用、转移用户资金
伪装为“技术开发”“交易费用”，实际上侵占资产。
美国司法部（DOJ）、SEC、CFTC、USPIS、FBI 均已将加密货币诈骗列为执法重点之一。
⚠️ 如果您遇到以下情形，请尽快咨询律师：
- 被 SEC、FBI、CFTC 或 DOJ 联系、调查
- 涉嫌经营投资平台或募资项目
- 使用海外交易所或钱包被指控洗钱、诈骗
- 钱包资金被冻结、交易所拒绝出金
- 已经投资但怀疑遭遇庞氏骗局或虚假承诺
- 被陌生社交媒体投资群或导师诱导投资
- 被诈骗但希望追回资产（美国境内或跨境）
PN 环球律所拥有丰富经验，处理 跨境加密资产纠纷、证券欺诈辩护、资产追回（Asset Recovery）、联邦刑事调查应对等案件。
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