地址投毒骗局揭秘：5,000 万 USDT 一夜蒸发
PN 环球律所解读 2025 年最危险的加密货币诈骗之一
近期，加密货币行业再次发生一起震动市场的巨额诈骗案件。
Binance 联合创始人赵长鹏（CZ） 公开呼吁全行业采取统一行动，严厉打击一种正在迅速蔓延的骗局——“地址投毒（Address Poisoning）”。
这起事件不仅造成 近 5,000 万枚 USDT 的直接损失，也再次揭示：
哪怕是经验丰富的加密用户，也可能在一个细节疏忽中失去全部资产。
PN 环球律所结合该案，为您系统解析地址投毒骗局的运作方式、法律风险，以及受害者可采取的补救措施。
一、案件回顾：5,000 万 USDT 如何被“精准”骗走？
事件发生于 2025 年 12 月 20 日。
受害者的操作流程，看似谨慎，却正中诈骗分子下怀：
- 测试交易
受害者先向目标地址发送 50 USDT，确认交易成功。 - 复制历史记录地址
26 分钟后，他从交易记录中复制“看似相同”的地址。 - 大额转账
随后向该地址转出 49,999,950 USDT。
❗ 关键问题在于：
该地址并非真实收款方，而是诈骗者提前制造的“投毒地址”。
二、什么是“地址投毒”？为何如此致命？
地址投毒（Address Poisoning） 是一种高度针对性的链上诈骗方式，其核心手法包括：
- 攻击者生成一个与真实地址高度相似的钱包地址
- 只匹配地址前 5 位 + 后 4 位字符
- 中间字符不同，但在大多数钱包界面中被 “省略号（…）”隐藏
- 通过小额转账“污染”受害者的交易记录
结果是：
👉 用户在复制历史交易地址时，被误导向骗子地址转账。
这正是本案中 5,000 万 USDT 被盗的根本原因。
三、资金流向：链上“洗钱”全流程曝光
根据链上追踪数据显示，诈骗者得手后迅速进行资产漂洗：
- USDT → DAI
- DAI → 约 16,690 枚 ETH
- ETH 被转入 Tornado Cash 进行混币
目前，该受害者已在链上发布 100 万美元悬赏，希望追回被盗资产。
四、CZ 的行业警告：单靠用户谨慎已远远不够
针对该案，赵长鹏 提出了三项关键防范建议：
- 钱包自动识别投毒地址
- 行业共享高风险地址黑名单
- 过滤垃圾交易与可疑小额转账
目前，Binance Wallet 已率先部署类似风险提示机制。
但问题在于：
绝大多数受害者，在被骗之前并不知道“地址投毒”这个概念。
五、为什么这类骗局在 2024–2025 年激增？
根据多家区块链安全机构统计：
- 钓鱼类攻击 已成为 2024 年成本最高的加密威胁之一
- 超 296 起钓鱼事件，累计损失 超过 10 亿美元
- 地址投毒 在 2025 年已占钱包被掏空案件的 10% 以上
- 2025 年全球加密货币盗窃总额高达 34 亿美元
该骗局专门利用一个“人性弱点”——
👉 用户只核对地址开头和结尾字符，而不逐位核实。
六、被骗了还能追回吗？PN 环球律所的法律视角
很多受害者第一反应是：
“链上转账不可逆，是不是彻底没救了？”
答案是：不一定。
PN 环球律所长期处理以下相关事务：
- 加密货币诈骗调查与证据固定
- 链上资金追踪（配合专业区块链取证机构）
- 向交易所、稳定币发行方发出 律师函 / 冻结请求
- 配合执法机构进行 刑事调查或民事追责
- 跨境资产追回与合规申诉
📌 事实上，在 2024 年 5 月的一起案件中：
一名受害者曾因类似手法损失 6,800 万美元的包装比特币（WBTC），最终在多方施压下，攻击者选择归还资金。
七、PN 环球律所重要提醒
如果您或身边的人曾遭遇以下情况：
- ❌ 从交易记录复制地址后大额转账
- ❌ USDT / ETH / BTC 被转入陌生地址
- ❌ 资金进入混币器或跨链桥
- ❌ 怀疑遭遇“地址投毒”“假 App”“假交易所”
请务必第一时间采取法律行动，而不是等待。
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专注领域：加密货币诈骗 · 跨境资产追回 · 区块链取证 · 刑事/民事联动
时间，就是追回资产的最大筹码。
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