PN环球律所跨境执法观察｜2025年11月
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01｜事件背景：150亿美元“猪盘帝国”被一举锁死
2025年11月，美国司法部（DOJ）联合英国政府发起重大跨境执法行动，对长期被指控操控柬埔寨诈骗园区的太子集团（Prince Group）掌门人陈志（Chen Zhi）实施法律打击。
本次行动的规模与力度，刷新了国际反洗钱执法历史：
- 刑事指控：纽约东区联邦法院已对陈志提出洗钱共谋与电汇欺诈指控。
- 150亿美元资产冻结：涵盖现金、境外房产、数字货币、信托基金、壳公司资产。
- 美英同步制裁：涉案146名高管及关联实体被列入OFAC制裁名单。
- 支付通道被切断：FinCEN将柬系结算平台 WE1 定性为“主要洗钱机构”，从此无法进入美元体系。
这是“刑事起诉 + 民事没收 + 金融制裁 + 跨境冻结”四线同时出手的罕见案例。
意味着该集团的全球资金链被全面截断。
02｜美国如何做到的？四大法律武器协同打击
| 工具 | 法律依据 | 实施效果 | 对涉案集团的致命影响 |
|---|---|---|---|
| 刑事起诉 | 18 U.S.C. §1956 / §1343 | 全球通缉、可能引渡 | 高层人物无法再自由出入全球 |
| 民事没收 | 18 U.S.C. §981 | 只需“优势证据”即可永久没收资产 | 财富断代：钱回不来了 |
| OFAC制裁 | IEEPA & 行政令 | 银行拒绝开户与交易 | 企业、家族基金全面“金融黑名单” |
| FinCEN 311 | 《爱国者法案》§311 | 切断SWIFT/美元清算 | 洗钱高速公路被炸断 |
换句话说：
不需要抓到人，光凭证据链，就能让150亿美元“永不回家”。
03｜冻住的钱会被如何处理？受害人能否获得赔偿？
目前资金仍处于司法冻结阶段。但根据美国资产没收程序的惯例：
- DOJ需要向法庭证明 >51% 的资金为非法所得；
- 若法院最终裁定没收成立，将可能设立类似**“受害人赔偿基金（Remission Fund）”**；
- 全球诈骗受害者可凭证据 申请分配赔偿金。
可申请人范围可能包括：
来自 中国大陆 / 香港 / 台湾 / 新加坡 / 欧洲 / 北美 的资金受害者。
重点提醒：谁先提交，谁先进入审核队列。
证据链不完整，未来赔付时可能会直接被排除。
04｜如果曾被“杀猪盘”诈骗，该做什么？
请立即整理并保存：
- 转账记录（银行、USDT地址、OTC记录）
- 与诈骗人员聊天截图 / 语音 / 视频
- 平台网址、APP名及注册信息
- 第三方钱包追踪记录
并提交：
- FBI IC3报案编号
- 受害者声明（Victim Impact Statement）
- 第三方权益申诉（Petition for Remission）
PN环球律所正在协助受害者统一批量申诉，提高审查通过率与优先级。
05｜PN环球律所可提供哪些专业服务？
| 服务内容 | 说明 |
|---|---|
| 资产追回与第三方主张 | 协助向纽约东区联邦法院提交赔付申请 |
| OFAC制裁异议 | 若资金被误冻，可提出行政复议申请 |
| 美元体系合规咨询 | 企业避免触及“次级制裁”风险 |
| 东南亚证据固化 | 与当地法律团队协同获取园区犯罪证据 |
我们已为来自中国、美国、加拿大、澳大利亚、欧洲的客户提供跨境诈骗维权法律服务。
06｜关键判断：这只是序幕
柬埔寨、缅北、老挝、菲律宾等地仍有数百个园区在运转。
这次150亿美元冻结，只是 全球反诈战争的开局战。
美国的信号非常明确：
“谁试图利用美元体系洗钱，谁就会失去一切。”
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