王子集团董事长因涉嫌运营柬埔寨强迫劳动诈骗园区与加密货币巨额诈骗被美国起诉

——美国司法部提起史上最大规模 150 亿美元比特币没收诉讼

美国司法部近日发布重磅公告：柬埔寨知名跨国企业集团 Prince Holding Group（王子集团） 的董事长 陈志（又名 Vincent，37 岁） 因涉嫌运营强迫劳动诈骗营地、实施大规模“杀猪盘”式加密货币投资欺诈、洗钱等罪名，被纽约东区联邦法院正式起诉。

与此同时，美国政府已经扣押并针对其个人持有的 127,271 枚比特币（当前价值约 150 亿美元） 提起民事没收诉讼——这是美国司法部历史上 最大金额的资产没收案件。

被告目前在逃。

🚨 案件概述：强迫劳动 + 加密货币诈骗 + 洗钱

联邦起诉书指出，自 2015 年以来，陈志以王子集团名义在柬埔寨运营多处巨大规模的网络诈骗园区（俗称“诈骗园区”），通过人口贩运、囚禁、暴力威胁等手段强迫数百名被贩卖的人员从事“杀猪盘”类网络诈骗。

这些诈骗活动：

✔ 专门针对美国、欧洲及亚洲受害者

✔ 涉及“加密货币投资”“虚拟交易平台”等骗局

✔ 总计窃取受害者数十亿美元

在纽约布鲁克林，当地代理网络直接为王子集团洗钱并诈骗超过 250 名美国受害者。

🏚 诈骗园区如同“监狱”：

起诉书显示，这些园区具有典型的强迫劳动特征：

🔸 四周围墙铁丝网

🔸 集中宿舍管理

🔸 暴力威胁与殴打

🔸 工作场所为“电话农场”（Telecom Farms）

内部使用 数千部手机、数百万个号码 进行诈骗操作。

美国司法部指出：

“这是建立在人类痛苦之上的犯罪集团。”

陈志本人被指 亲自参与暴力行为，并留存殴打、酷刑受害者的照片作为“管理记录”。

💰 历史最大加密资产没收：127,271 枚比特币

美国政府目前掌握被告持有私钥的非托管钱包中：

✔ 127,271 BTC

✔ 市值约 150 亿美元

✔ 均被视为诈骗与洗钱所得

美司法部表示：

“这是美国历史上最大规模的加密货币没收。”

资金通过复杂洗钱链路线流转，包括：

“喷洒（smurfing/spraying）”技术
“漏斗（funneling）”技术
多层钱包分散再集中
部分兑换成现金
部分用于奢侈消费（私人飞机、游艇、豪宅、名表、艺术品）

其中包括通过纽约拍卖行购买的 毕加索画作。

🌐 全球调查行动：美英两国同步制裁

同一天，美国财政部宣布：

✔ 将王子集团列为“跨国犯罪组织”

✔ 对陈志、其核心圈层人员及多家关联实体实施制裁

英国政府也同步发布制裁措施。

⚖️ 刑事指控：最高 40 年监禁

陈志面临：

✔ 电信诈骗共谋

✔ 洗钱共谋

如果全部罪名成立，最高可判：

🚨 40 年联邦监禁

调查由 DEA、FBI、FBI 虚拟资产部门、英国国家犯罪调查局等国际机构合作完成。

📌 PN 环球律所观点：

此案标志着美国对以下犯罪领域的强力执法趋势：

✔ “杀猪盘”类加密货币诈骗

✔ 跨境网络诈骗
✔ 人口贩运与强迫劳动
✔ 虚拟货币洗钱
✔ 非托管钱包监管强化
✔ 资产追回国际合作扩张

未来几年，美国将更加强调：

追查跨国诈骗集团负责人
冻结并没收加密资产
保护美国受害者
打击人口贩运与强迫劳动

📣 如果您处于以下情况，请立即寻求法律帮助：

🔸 被美国 FBI、DEA 通知或调查

🔸 涉及跨境加密货币业务

🔸 接触过大额 BTC/USDT 转账

🔸 公司被指涉及网络诈骗

🔸 被美国检方要求协查

🔸 收到民事没收（Forfeiture）通知

🔸 收到国际刑警协查或美国移民压力

🔸 您或亲属是“杀猪盘”诈骗受害者

PN 环球律所可为您提供：

✔ 联邦刑事辩护
✔ 国际洗钱案件辩护
✔ 加密资产扣押应对
✔ 受害者资产追回协助
✔ FBI / DEA / DHS 调查应对
✔ 跨境法律危机管理

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如您涉及加密货币、跨境诈骗、洗钱、人口贩运或相关联邦调查，请立即与我们联系：

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