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近年来，礼品卡（Gift Card）被广泛用于网络支付、商户返现与个人赠礼，但与此同时，也被一些不法分子利用成为诈骗与金融犯罪的工具。从技术盗刷、网络洗钱到冒充政府机关诱骗付款，礼品卡相关犯罪不断攀升，执法机关开始严厉打击此类行为。
PN律师事务所长期代理纽约及全美范围内的“礼品卡诈骗”、“持有非法礼品卡”、“协助洗钱”等相关案件，致力于为客户提供及时、高效、周到的法律辩护。
礼品卡犯罪常见类型
🔹 冒充政府或企业诈骗：以IRS、FBI、社安局、银行、亚马逊名义发出恐吓电话，要求受害人通过礼品卡“缴费”或“解锁账户”。
🔹 技术盗刷与网络黑客：利用木马病毒或黑客手段窃取礼品卡信息后转售或套现。
🔹 伪造/克隆礼品卡：使用读卡器克隆实体卡并大批量制造“假卡”。
🔹 洗钱与资金转移：将非法所得转入礼品卡，或用于跨境转账、购买高价值商品变现。
🔹 雇员内部滥用公司礼品卡：通过后台生成、伪造或挪用公司发行的卡片非法牟利。
面临这些指控，可能带来什么法律后果？
PN律师事务所指出，礼品卡相关犯罪常被控以下罪名：
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电信诈骗（Wire Fraud）：涉及电话/网络诈骗，最高刑期20年
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身份盗窃（Identity Theft）：盗用个人信息，联邦法最低强制刑期2年起
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洗钱罪（Money Laundering）：借礼品卡掩盖资金来源，最高20年监禁及巨额罚金
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盗窃罪（Larceny）与欺诈罪（Fraud）：涉案金额越高，刑级越高，可能面临重罪起诉
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非法持有赃物（Criminal Possession of Stolen Property）：即使未参与犯罪，持有非法礼品卡也可能构罪
面对礼品卡指控，PN律师事务所可为您提供的专业支持
✅ 案件评估与证据审查
我们将第一时间介入案件，分析警方搜证程序是否合法，是否违反《宪法第四修正案》，以及证据是否存在漏洞。
✅ 法律程序维护
在客户被讯问、搜查、提审期间，全面保障您的程序权利，防止被非法诱供或不当定罪。
✅ 构建“无犯罪意图”辩护
很多当事人仅仅是受雇者、快递员或中介，并不知晓礼品卡被用作非法用途。我们将收集证据、证人证词，还原真相，为您争取无罪或减轻指控。
✅ 谈判与替代性判决争取
对部分初犯客户，我们可争取检方同意以社区服务、赔偿协议、缓刑等方式替代监禁，避免留下刑事记录。
✅ 多方策略组合
包括提交动议排除非法证据（Motion to Suppress）、申请案件撤诉、争取轻罪处理等，最大程度保障客户权益。
成功案例展示
📌 案例一：华人客户在Facebook Marketplace购买礼品卡遭遇刑事调查
客户在社交平台购买价格低于市价的礼品卡后被捕，警方认为其涉嫌使用“非法卡”。PN律师事务所介入后，调取购买聊天记录与支付凭证，证实客户并无犯罪意图，案件最终撤销。
📌 案例二：零售员工因滥用内部系统生成礼品卡面临重罪起诉
客户被控使用公司后台生成近两万美元礼品卡，并用于个人消费。我们通过调查证明其行为未构成“恶意盗窃”，并与公司达成和解协议，最终罪名降为轻罪，客户避免了牢狱之灾。
📌 案例三：客户卷入洗钱团伙却不知情
客户因帮“朋友”代购礼品卡被FBI列为洗钱共犯。我们立即调阅银行流水、通讯记录，指出客户并未从中获利，且并不知情。最终检方同意撤诉。
被调查了怎么办？别慌，先找PN律师事务所
一旦收到警方询问、法院传票或遭到扣押调查，不要擅自作出任何陈述或签署文件。请立即联系律师。
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我们提供中文服务、严守保密义务、快速响应刑事案件，帮助您在第一时间掌握主动权。
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