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美國司法部（DOJ）起訴太子集團董事長陳志，指控其主導“殺豬盤”式加密投資詐騙與強迫勞動園區；並宣佈歷來最大規模的比特幣查扣（約127,271枚，市值逾140—150億美元）。Department of Justice+1
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美國財政部（OFAC）將“太子集團”定性為跨國犯罪組織（TCO），一次性制裁146個關聯個人與實體；英國政府同步祭出資產凍結與制裁。U.S. Department of the Treasury+1
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與此同時，美國金融犯罪執法網（FinCEN）完成最重磅的一步：最終規則將柬埔寨匯旺集團（Huione Group）與美國金融體系“脫鉤”，禁止美國金融機構為其開立或維持代理行賬戶，阻斷其直接與間接進入美元清算體系。FinCEN.gov
為什麼美國“同時”動太子、下匯旺？
簡單說：前者是“騙局母艙”，後者是“洗錢樞紐”。
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太子集團：產生巨量贓款的“詐騙工廠”
起訴與制裁文件指稱，太子在柬埔寨等地經營以強迫勞動為基礎的詐騙園區，長期實施“殺豬盤”與虛假投資平台詐騙，全球受害者廣泛且金額龐大。此次史上最大比特幣查扣，就是針對這條犯罪產業鏈的“收益端”。Department of Justice+1 -
匯旺集團：把髒錢“洗到能動”的關鍵通道
FinCEN在2025年5月先提案、10月最終落地：認定匯旺是**“主要洗錢關切金融機構”，多年來為東南亞“殺豬盤”與其他網路詐騙清洗資金；其網路涵蓋支付、加密資產服務與灰黑產交易撮合，還與部分朝鮮網路竊盜資金流有關聯。把這個“清洗樞紐”從美元與美系銀行的代理清算鏈上硬切**，能顯著降低詐騙資金出逃與變現的成功率。FinCEN.gov+2FinCEN.gov+2
策略邏輯：一手追繳贓款（DOJ查扣+OFAC制裁太子），一手封堵洗錢管道（FinCEN切斷匯旺）。前者讓“已偷到的錢”回不去，後者讓“還想偷的錢”難出去。這是“產銷並打”的系統性治理思路。U.S. Department of the Treasury+1
這對在美華人受害者的三大利好
利好一：資產凍結＋司法沒收，為“返還受害者”打下資金池
DOJ的大額查扣與英美同步制裁，能迅速凍結境內外高價值資產（含不動產與虛擬資產）。在美法框架下，經認定的受害者可透過**返還（Remission）/復位（Restoration）**機制，從已沒收資金中獲得分配——前提是：及時報案與證據提交。AP News+1
利好二：切斷匯旺，提升“攔截與關聯”成功率
金融制裁與“311條款”級別的系統斷鏈，會迫使全球銀行、支付、交易所對來自匯旺關聯網絡的資金流採取強化審查與攔截。這讓受害者提供的錢包/交易紀錄更容易與可凍結標的建立關聯，增加日後分配或追償的可得性。FinCEN.gov+1
利好三：跨境協同執法，降低“再詐騙”與“洗白”空間**
英美聯動意味著對高端置產、離岸公司、場外通道的同步壓力；被制裁對象在倫敦等地的資產陸續被凍結，縮小“翻新、過橋、套現”的空間，減少受害者在維權途中的二次受騙風險。GOV.UK+1
受害者現在就該做什麼？（行動清單）
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立刻報案（越早越好）：到 FBI 網路犯罪投訴中心 IC3 提交詳情；涉及銀行或交易所，同步通報並要求風控跟進（附上報案號）。WTOP News
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整理關鍵證據：轉帳哈希、交易截圖、聊天紀錄、假投資平台頁面、錢包地址、對應時間線與金額明細。
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避免二次詐騙：任何聲稱“先付費就幫你追回”的陌生來電/訊息，高度可疑；先與執法或律師核實。
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持續關注分配機制：司法部返還/復位流程啟動後，及時提交或補充材料，維護資格。
PN環球律所如何幫你把握這波“追回窗口”
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一站式報案與取證：按檢方與監管要求梳理鏈上＋鏈下證據包，完成 IC3 投訴與執法對接。
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返還/復位資格主張：依據DOJ與OFAC/FinCEN文件要求，提交資格材料、回應補件、跟進進度。
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資金追蹤與民事索賠：結合區塊鏈取證報告，評估對平台、通道或協力方的民事責任路徑。
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風險隔離與合規建議：指導受害者避免再暴露於二次詐騙或違規“追回”方案。
結論：美國“查扣太子”＋“切斷匯旺”的組合拳，正在同時擠壓詐騙資金的“存量”與“增量”。對在美華人受害者而言，現在就是重啟追償的關鍵窗口——越早報案、證據越完整，越有機會在後續資產分配與返還中站穩席位。U.S. Department of the Treasury+1
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