发布日期：2025 年 9 月 9 日（星期二）
作者：PN 环球律所 · 国际反诈骗与资产追回团队
美国司法部近日再度对加密货币诈骗采取强硬行动——
纽约北区联邦检察官办公室宣布，已对超过 1200 万美元的泰达币（USDT/Tether）提起民事没收诉讼，这些资产涉嫌与加密货币投资骗局和跨国洗钱活动有关。
案件中已有 10 名讲普通话的女性受害者 确认被诈骗，合计损失 超过 1030 万美元。这一骗局以“虚假投资平台 + 假冒交易所 + 情感诱骗”的方式实施，属于典型的 杀猪盘（Pig-Butchering）式加密货币投资诈骗。
PN 环球律所为您解析这起案件的法律意义、被骗者如何争取资产返还，以及普通投资者应注意的风险。
一、案件背景：虚假交易所 ShakepayEX 诈骗超过千万美元
根据检方提交的民事诉讼书，犯罪分子通过 短信 cold-texting（主动发消息） 的方式与受害者搭讪，并逐步建立信任关系，最终诱导受害者将大额资金转入一个名为 ShakepayEX 的虚假交易网站。
ShakepayEX 的诈骗手法包括：
- 假冒加拿大真实的交易平台 “Shakepay”
- 假装有专业“投资顾问”指导操盘
- 引诱受害者频繁充值、加仓、滚仓
- 设置虚假盈利界面
- 当受害者尝试提现时找借口拒绝
一旦受害者的大额资金转入，该诈骗平台会：
- 冻结账户
- 要求“税费”“解冻费”“保证金”
- 再要求追加更多资金
随后完全失联。
二、执法部门如何追踪？区块链分析再次发挥关键作用
联邦调查局（FBI）利用 链上追踪（Blockchain Analysis） 技术，发现受害者资金被迅速转入多个 USDT 地址，再被分拆洗钱。
最终，调查人员锁定了与诈骗相关的几个钱包地址，并对钱包内的 超过 1200 万美元泰达币 采取冻结与民事没收行动。
这些被标记的数字资产将通过联邦法院程序，未来可能用于 返还给被骗者（Victim Restoration）。
三、检察官：加密货币诈骗已成为全球最具破坏性的骗局之一
代理美国检察官约翰·A·萨尔科内三世公开表示：
“加密货币投资骗局已经成为骗子在我们家门口侵害美国民众的最新手段。
这起民事诉讼表明，执法部门将动用一切可用工具，让犯罪分子无法从不法行为中获利。”
FBI 奥尔巴尼分局负责人克雷格·特雷马罗利也指出：
“加密货币诈骗对受害者造成毁灭性的经济损失和精神痛苦。
FBI 将持续揭露此类诈骗、调查犯罪分子，并为受害者争取救济。”
四、PN 环球律所观点：此案揭示了三个关键趋势
作为长期处理跨境诈骗、链上追踪、资产冻结与返还案件的律师团队，我们观察到以下趋势正在强化：
趋势一：美国政府加强对诈骗资金的民事没收力度
民事没收（Civil Forfeiture）不需要等待刑事定罪。
一旦政府认定资产“与犯罪有关”，即可先行冻结并申请没收。
对于受害者来说，这代表：
✔ 资金追回的可能性增加
✔ 冻结速度更快，不必等刑事案件结束
✔ 律师可代表受害者参与返还程序
趋势二：USDT 成为诈骗洗钱的主流工具
诈骗资金越来越多通过：
- 主链（TRON，Ethereum）USDT
- 多跳链转账
- 混币技术
- 加密钱包碎片化操作
执法部门能够追回这批资产，说明：
✔ 链上追踪在加密时代仍然有效
✔ 大额诈骗资金难以完全隐藏
✔ 合规交易所会配合调查冻结资金
趋势三：华语使用者正在成为高风险目标群体
本案受害者 全部为讲普通话女性，呈现典型特征：
- 通过短信主动搭讪
- 冒充华语人士
- 情感诱骗 → 投资诱骗
- 使用“海外正规平台”骗取信任
这类诈骗通常源自：
- 东南亚诈骗园区
- 多层级洗钱组织
- 伪装成“专业投资顾问”的犯罪团伙
五、如果您被骗：PN 环球律所如何协助追回资金？
我们可以在以下方面提供专业支持：
✔ 链上资金追踪（On-chain Tracing）
匹配钱包地址、识别资金流向、必要时聘请区块链取证专家。
✔ 协助向 FBI/DOJ 递交证据
帮助受害者提交一份 合规、完整、具法律效力 的受害材料，提高冻结与返还成功率。
✔ 对交易所提出冻结申请
向 Binance、Coinbase、OKX、Bitfinex 等交易所发送律师联络信（Law Enforcement Follow-up）。
✔ 参与美国联邦民事没收程序
代表受害者提交法律文件，协助申请资产返还。
✔ 处理跨国诈骗、东南亚园区案件
包括柬埔寨、老挝、缅甸、泰国等诈骗中心相关案件。
六、如果您怀疑自己也遭遇类似骗局，应立即采取以下行动
⛔ 不再转账
⛔ 不要再点击对方给的链接
⛔ 不要安装对方要求的 APP
⛔ 不要再“加仓”“补税”“解锁账户”
⛔ 不要告知对方您已报警
✔ 保留所有聊天记录
✔ 截图平台页面
✔ 保存交易 TxID、钱包地址、USDT 链
✔ 立即联系专业律师
越早行动，追回资金的可能性越高。
七、联系我们（提供中文服务）
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如果您遭遇：
- 加密货币投资诈骗
- 东南亚“杀猪盘”
- 虚假交易平台
- USDT 洗钱
- 情感诈骗 / 投资诈骗
欢迎联系 PN 环球律所，我们提供 免费初步咨询，帮助您评估是否可能追回资金。