发布日期：2025 年 8 月 27 日（星期三）
作者：PN 环球律所 · 国际反诈骗与资产追回团队
美国俄亥俄州再次发生重大加密货币投资诈骗案件——一名老年男性受害者及其妹妹被骗走 超过 100 万美元 的毕生积蓄。美国俄亥俄州北区联邦检察官办公室已就此提起民事没收诉讼，寻求没收 325,060 枚 USDT（泰达币），这些资金被认定与诈骗及洗钱活动相关。
PN 环球律所为您深度解读本案经过、执法机关如何成功冻结加密资产，以及受害者如何通过法律程序争取返还。
一、案件背景：从一条陌生短信开始的投资噩梦
案件始于 2024 年 11 月——
俄亥俄州布里斯托维尔（Bristolville）的一名老年男性收到陌生号码发来的短信，对方声称在找一个叫 “Zach” 的人。
这是一种典型的诈骗套路，被称为：
“误发短信式诈骗”（Wrong-number Scam）
也是“杀猪盘”（Pig Butchering）的常见开局方式。
受害者回复了短信，并逐渐被骗子拉入对话。骗子使用 Telegram 帐号 “Shaw Goddess” 假装成成功投资者，声称能带受害者轻松获利。
随后，骗子开始引导受害者：
✔ 在 Crypto.com 开户
✔ 在 Strike.com 再开第二个加密货币账户
✔ 汇入自有资金并购买加密货币
✔ 将资产转入一个“虚假投资平台”
期间，骗子不断展示虚构的收益和虚假的投资页面，诱使受害者不断追加投资。
最终受害者投入 超过 100 万美元，并劝说妹妹也投入 超过 60 万美元。
二、骗局暴露：无法提现、需要“缴税”，两人意识到被骗
诈骗平台在受害者尝试提现时：
- 声称账户被冻结
- 要求额外缴纳 “10% 税款” 才能解冻
- 假装“客服”持续施压
这一阶段是杀猪盘诈骗的典型结尾：
⛔ 无法提现
⛔ 要求支付“税”“手续费”“保证金”
⛔ 再次诱骗受害者转账
由于妹妹被要求预先缴税，而受害者知道现实中“取钱前不会要求先交税”，两人最终意识到自己遭遇诈骗。
随后，他们向 FBI 的互联网犯罪投诉中心（IC3）报案。
三、执法部门如何发现被盗资产？区块链分析发挥关键作用
大部分加密货币（尤其是 USDT）是可追踪的。
FBI 使用 多步骤链上分析（Blockchain Analysis），成功锁定了被盗资金的流向。
执法人员发现：
- 诈骗资金被转入 波场链（TRON）钱包地址
- 随后被兑换为 USDT（泰达币）
- 该地址最终持有 325,060 枚 USDT
2024 年 12 月 31 日，Tether 公司收到执法请求，于是：
✔ 冻结涉案钱包地址
✔ 冻结余额：325,060 枚 USDT
✔ 资金无法再被转移或洗钱
2025 年 3 月 20 日，该批资金被正式转移至：
📌 美国执法部门控制的钱包
随后，美国政府于 2025 年 8 月 27 日正式申请没收。
四、政府寻求没收全部 325,060 USDT
根据联邦民事没收程序（Civil Forfeiture）：
- 政府不需要先刑事定罪即可冻结涉嫌犯罪资金
- 只需以“优势证据（preponderance of evidence）”证明资金来源可疑
- 目标是确保资金未来可返还给被骗者
检方指出：
✔ 受害者损失超过 100 万美元
✔ 涉案钱包中的资金不仅来自本案受害者
✔ 还可能包括其他诈骗或洗钱收益
因此检方要求没收 全部 325,060 USDT。
如果没收成功，美国将通过返还程序（Remission/Restoration）将资金返还给受害者。
五、老年人成为诈骗高危目标：PN 环球律所特别提醒
本案再次证明：
老年人是加密货币投资诈骗的主要目标之一。
诈骗方式通常包括：
- 误发短信开头
- 冒充投资专家
- 操控情感、建立信任
- 使用 Telegram、WhatsApp
- 引导开设多个交易所账户
- 诱导转入虚假投资平台
- 最终无法提现
此类诈骗通常来自：
- 东南亚诈骗园区（柬埔寨、老挝、缅甸）
- 组织化洗钱团队
- 伪装成华语人士的跨国犯罪团伙
六、PN 环球律所如何帮助加密货币诈骗受害者？
我们为跨境诈骗与链上资产案件提供全方位协助，包括：
✔ 链上资金追踪（On-chain Forensics）
定位 USDT、BTC、ETH、TRX 等资产流向。
✔ 协助向 FBI / DOJ 提交专业证据材料
提高冻结与返还的成功率。
✔ 与交易所沟通冻结资金
包括 Crypto.com、Binance、OKX、Coinbase、Bitfinex、Bybit 等。
✔ 代表受害者参与美国民事没收程序
提交权利主张，争取资金返还。
✔ 协助老年人及家庭处理复杂诈骗案件
七、如果您怀疑自己被骗，应立即采取的步骤
⛔ 不要再向骗子转账
⛔ 不要遵从对方“缴税”“充值解锁”等要求
⛔ 不要让对方远程控制您的手机
⛔ 不要卸载聊天记录或删除证据
✔ 保存所有短信、聊天、转账截图
✔ 下载所有区块链 TxID
✔ 迅速联系专业律师介入
✔ 越早行动，被追回可能性越大
八、联系我们（中文服务）
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我们长期处理：
- 加密货币投资诈骗
- 东南亚杀猪盘
- 老年人金融诈骗
- USDT 冻结与没收
- 跨境资产追回
- 链上追踪与取证
如果您或家人遭遇类似情况，欢迎联系我们进行 免费初步咨询。我们会帮助您评估案件、判断是否可以追回资金，并制定法律策略。