PN环球律所 · 千万不要做电信诈骗“上门取款/送金”
仅仅“上门取钱/换成黄金/交由‘执法’保管”，也可能触发重罪与高额赔偿。 我们提供：快速介入、证据评估、角色降级、损失控制与结果争取的全链条辩护。
法拉盛
布鲁克林
电信诈骗
洗钱
身份盗用
赃物持有
✓ 中文沟通
✓ 熟悉纽约华人社区办案节奏
✓ 联邦与纽约州双线策略
常见指控与潜在后果（概览）
联邦层面（示例）
| 罪名 | 要点/后果 |
|---|---|
| 电信欺诈（18 U.S.C. §1343） | 最高可达多年监禁；金额大、涉及金融机构时更严。 |
| 共谋/未遂（18 U.S.C. §1349） | 未遂与既遂同罚；参与链条亦可能同责。 |
| 洗钱（18 U.S.C. §1956/1957） | 涉处理犯罪所得资金，刑期与罚金均较重。 |
| 加重身份盗用（18 U.S.C. §1028A） | 通常需在其他刑期之外再连续加判固定年限。 |
纽约州层面（示例）
| 罪名 | 金额/等级（示意） |
|---|---|
| 重大盗窃（Grand Larceny） | ＞$1,000 起为重罪（E级）；＞$50,000 为C级；＞$1,000,000 为B级等。 |
| 持续性诈骗（Scheme to Defraud） | 面向多名受害者且金额达阈值时为E级重罪。 |
| 赃物持有（CP Stolen Property） | 按金额分级；≥$3,000 起为D级，≥$50,000 为C级，≥$1,000,000 为B级。 |
| 州法洗钱（PL §470） | 金额巨大时可至B级重罪，后果严重。 |
- 量刑常以损失金额为核心，并综合受害人数、是否使用复杂手法、是否认罪、是否从犯/次要角色等。
- 及时止损与退赔、配合梳理资金流，通常有助于谈判与量刑考量。
- 跨州/跨境通讯与转移资金，触发联邦要件概率提高。
我们的辩护策略
快速介入 · 止损控险
第一时间与检方沟通，尽力阻止指控升级与金额扩大化认定。
争议“明知/故意”
围绕聊天记录、路线安排、酬劳比例、时间线与反侦查要素，挑战“你知晓诈骗”的推定。
角色定位与量刑博弈
争取从犯/次要角色定位，结合退赔与配合度，力求降低量刑区间。
资金流追踪与合规复原
搭建资金去向与证据链，制定可执行退赔与和解方案。
双语沟通 · 隐私保护
中文直连律师团队，全流程信息加密与隐私保护。
联邦/州双通道方案
根据案件走向与证据强度，灵活选择与调整辩护路径。
服务流程
- 免费初评：了解时间线、金额规模、取现/换金细节与沟通记录。
- 证据体检：评估“明知/故意”证据与资金流指向。
- 介入沟通：与检方/执法方对接，尽力降级与止损。
- 方案博弈：从角色、退赔、配合度等维度争取有利结果。
- 合规复原：制定还款/赔偿/合规建议，降低后续风险。
- 持续跟进：关键节点复盘与策略校准。
常见问答
只“上门取款/送金”，也会被当成重罪吗？
视金额、次数、是否使用假身份/复杂手法、与他人分工等因素而定。许多案件会以盗窃、诈骗、洗钱或赃物持有等重罪入手。
第一次涉案，有机会不起诉或缓刑吗？
个案不同。无前科、及时退赔、积极配合、角色较轻，往往更有利；关键在于律师能否在早期介入并建立有利事实基础。
是否一定会上联邦？
不一定。涉及跨州/跨境通讯与资金流、金额巨大或体系化作案时，更可能触发联邦关注与起诉。
免责声明
本页面信息仅供一般参考，不构成具体法律意见。每个案件事实不同，结果受证据、金额、前科、配合度、法官与检方立场等多重因素影响。 如涉移民/留学/工作签证，欺诈、洗钱、身份盗用等定罪可能引发严重移民后果，请尽快进行一对一评估。