Tinder“杀猪盘”加密货币诈骗曝光
美国司法部追讨20万美元USDT，受害者损失超50万美元
美国司法部近日披露一起通过约会软件 Tinder 实施的加密货币诈骗案，并已在马萨诸塞州联邦法院提起民事没收诉讼，试图追回约20万美元的稳定币 USDT（Tether）。该案被司法部认定为典型的“杀猪盘”骗局，骗子通过建立感情关系，再诱导受害者投资虚假加密项目，最终卷走巨额资金。
一、什么是“杀猪盘”？
司法部指出，这类骗局具有明显特征：
- 先通过社交或约会平台建立关系
- 逐步获取信任，发展为“恋爱”或“知己”关系
- 引诱受害者参与所谓“高回报投资”
- 初期给出小额“盈利假象”
- 最终诱导受害者投入全部积蓄后卷款消失
有些受害者在第一次投资后就发现被骗，而更多人是在“血本无归”后才意识到自己掉进陷阱。
二、Tinder骗局揭秘全过程
根据美国司法部宣誓书，一名未透露姓名的受害者在 Tinder 上认识了一名自称“尼诺·马丁（Nino Martin）”的男子，这极可能是化名。
1. 从 Tinder 到 WhatsApp
两人在 Tinder 匹配成功后，“马丁”要求将聊天转移到 WhatsApp，称这样交流更方便。聊天过程中，他自称是“理财顾问”，专门帮助别人通过加密货币投资致富，并暗示两人未来可以一起“财务自由”。
2. 诱导开户和转账
在取得信任后，“马丁”表示已帮她开设了 Coinbase 账户，并要求她向账户转账。之后又声称要把资金转移到一个名为：
- onechainnm(dot)com
后期更名为： - onechainiy(dot)com
的“独立投资平台”。
受害者告诉他自己银行账户里大约有50万美元。随后，她陆续向多个“非托管钱包”转账，总金额高达：
384,413 美元
她以为这些钱包与“马丁”推荐的平台有关，实际上却是骗子控制的钱包。
三、平台“升级”与持续诈骗
受害者称，两人从未见过面，“马丁”总是以工作、出差、演讲等理由推脱。例如，他曾说要飞往佛罗里达州演讲，因此无法见面。
到了2025年3月：
- 平台更名为 onechainiy.com
- 受害者因“可疑转账”被 Coinbase 限制账户
随后，“平台客服”联系她，教她绕过 Coinbase 限制，通过银行转账继续投资。她又在2025年3月底向这些“客服”汇款：
112,253 美元
四、骗局崩塌：假冒IRS索税
2025年4月，“客服人员”又声称她欠美国国税局（IRS）20万美元税款。这一说法引起她怀疑，她终于停止继续汇款。
她后来确认：
总损失超过50万美元，几乎是全部积蓄。
与该骗局相关的加密货币账户已于去年6月被查封。如今，美国司法部正通过民事没收程序，试图追回其中约20万美元的USDT稳定币。
五、什么是“民事没收”？
美国法律允许政府在不先定罪个人的情况下，只要证明资金“与犯罪活动有关”，就可以：
- 查封相关财产
- 冻结账户
- 通过法院程序没收非法收益
如果法院认定这些USDT与诈骗有关，就可以正式没收并用于受害者赔偿或公共用途。
六、诈骗受害者还能追回钱吗？
答案是：有可能，但必须尽快行动。
在美国，诈骗受害者可以：
- 向FBI、FTC报案
- 参与联邦案件的受害者赔偿程序
- 提起民事诉讼追讨损失
- 申请冻结相关账户
- 追踪区块链交易路径
- 针对协助洗钱的机构追责
越早找律师，追回资金的可能性越大。
七、PN环球律所：诈骗维权与资产追回专家
PN环球律所长期处理：
- Tinder、微信、WhatsApp、Telegram 诈骗
- “杀猪盘”恋爱投资骗局
- 加密货币诈骗与洗钱
- 跨境诈骗与资产追踪
- 刑事+民事并行维权方案
我们可以协助受害者：
- 分析是否具备追回条件
- 设计资产冻结与追索方案
- 对接执法机关和检察官办公室
- 提起民事索赔与参与没收程序
- 通过法律手段最大化挽回损失
八、给所有人的重要提醒
请牢记：
- 网恋+投资 = 高风险组合
- 不要轻信“理财顾问”
- 不要下载陌生平台
- 不要把钱转到不明钱包
- 不要寄现金、礼品卡、转加密货币
真正的投资，从来不会靠“甜言蜜语”。
PN环球律所温馨提示
如果您或家人：
- 遭遇杀猪盘
- 被骗转账、转币
- 涉及加密货币诈骗
- 收到执法机构或法院文件
请尽快联系专业律师。
越早行动，追回损失的希望越大。
PN环球律所——专注诈骗维权、资产追回、刑民并行解决方案。
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